Detuvieron a un empleado del Banco Nación por robo a cuentas de clientes

Agentes de la División Antifraude detuvieron a un empleado del Banco de la Nación Argentina (BNA), acusado de integrar una organización dedicada a la falsificación de documentación personal, para la posterior sustracción de dinero desde la zona de cajas mediante la suplantación de identidad de los titulares de las cuentas.

La causa comenzó cuando un ciudadano denunció que, desde una sucursal de la mencionada entidad bancaria, una persona se había hecho pasar por él, para posteriormente realizar una extracción por la suma de 28 mil dólares estadounidenses.

A partir de este hecho, se detectaron idénticas maniobras delictivas tanto en sucursales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como así también de Morón y Pilar.

Según fue informado por las autoridades uno de los integrantes de la banda fue detenido cuando estaba intentando sustraer dinero del Banco Nación de Pilar, ubicado en Tucumán y Rivadavia, fingiendo ser otra persona.

Continuando con la investigación, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Nº1 del Dr. Diego Sánchez Guzmán, convocó al personal de la mencionada División, con la finalidad de esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Los uniformados iniciaron exhaustivas tareas de campo e inteligencia, al cabo de las cuales determinaron que era un empleado de la entidad bancaria accedía al sistema interno para consultar información sensible de las cuentas bancarias, facilitando de esa forma la concreción de los delitos mencionados.

Asimismo, la continuidad de esas pesquisas permitió determinar que ese mismo sujeto, era quien autorizaba las operaciones irregulares sobre las cuentas afectadas, en beneficio de una organizada estructura cibercriminal, que se encargaba de suplantar la identidad de los titulares de aquellas cuentas para luego, concretar las extracciones.

Habiéndose reunido la totalidad de las pruebas, se ordenó la realización del allanamiento sobre el domicilio del empleado. Como resultado a esa manda judicial, los servidores públicos detuvieron al sospechoso en el barrio de Caballito, secuestrando dos teléfonos celulares.

El empleado, además, fue desplazado de su cargo por la Oficina de Legales del mencionado banco, iniciándose las correspondientes actuaciones administrativas internas.

El detenido, argentino de 30 años de edad junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de “Estafa, Defraudación y Falsificación de Documento de Identidad”.